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澳洲幸运5开奖网:一马公司案:前瑞意银行主管处理交易时疏忽 接获10年禁令及24月有条件警告

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一马公司案:前瑞意银行主管处理交易时疏忽 接获10年禁令及24月有条件警告

来源:联合早报 作者: 黄俊贤   邮箱: njunxian@sph.com.sg 2022-10-11 05:00 黄俊贤 | 联系作者

除了商业事务局,金管局也采取行动,对拉杰发出为期10年的禁止令。其间拉杰将被禁止提供任何财务咨询服务。

警方和金融管理局星期一(10月10日)发布联合文告说,前瑞意银行(BSI Bank)新加坡分行副总裁及私人银行主管拉杰(Raj Sriram)因在涉及一个马来西亚发展公司(1MDB,简称一马公司)弊案的交易中疏忽,导致银行没有提交可疑交易报告(suspicious transaction report)。

因在涉及一马公司弊案的交易中疏忽,导致银行没有提交可疑交易报告,商业事务局对前瑞意银行新加坡分行副总裁及私人银行主管发出24个月有条件警告,金融管理局则对他发出为期10年的禁止令。

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“如果有机构或旗下职员蓄意或疏忽没有提交可疑交易报告,新加坡政府将毫不犹豫对他们采取行动。”

根据文告,商业事务局调查后发现,瑞意银行理应在涉及一马公司的交易中发现可疑之处,并提交可疑交易报告,但却因为拉杰的疏忽而没有这么做。

商业事务局局长周祥泰说,可疑交易报告制度是新加坡打击洗黑钱和反恐融资的重要管道之一,当局也促请各机构保持警惕,在发现可疑交易报时提交报告。

商业事务局在仔细考虑案件的情况并咨询总检察署后,针对拉杰面对的两项抵触金融管理局法令的罪名,发出24个月的有条件警告。

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